证券代码：301377          证券简称：鼎泰高科           公告编号：2023-024

              广东鼎泰高科技术股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日

召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的

议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司第一届董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通

过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

  （六）股权登记日：2023 年 4 月 26 日（星期三）

  （七）出席对象：

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附

件二）。

  （八）会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102

室。

     二、会议审议事项

                                             备注

 提案编码                    提案名称              该列打勾的栏

                                            目可以投票

                       非累积投票提案

             关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

             议案

                                           √需逐项表决，

                                            作为投票对象

                                        的子议案数：

                                          （7）

           关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议

           案

   上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议

审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   以上议案 10、议案 11.01、议案 11.02、议案 11.03 为特别决议事项，须经出

席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述

职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2022 年度

独立董事述职报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

   根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式

代表人身份证明书、证券账户卡；

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账

户卡；

身份的有效证件或证明、证券账户卡；

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 5

月 4 日（星期四）16:00 前送达公司为准）。

  （二）登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

  （三）登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102

室证券部。

  （四）会议联系方式：

  （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

                  广东鼎泰高科技术股份有限公司

                                 董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

相同意见。

   股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 5 月 5 日下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                     授权委托书

  本人（本单位）                      作为广东鼎泰高科技术股份有限公司

的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司

各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签

署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意

见如下：

                                   备注

                                  该列打勾

提案编码             提案名称                    同意   反对   弃权

                                  的栏目可

                                  以投票

                     非累积投票提案

         关于《2022 年年度报告》全文及其摘要

         的议案

         关于《2022 年度董事会工作报告》的议

         案

         关于《2022 年度监事会工作报告》的议

         案

         关于 2022 年度募集资金存放与使用情况

         的专项报告的议案

         关于变更公司注册地址及修订《公司章

         程》的议案

                                  √需逐项

                                  表决，作

                                  为投票对

                                  象的子议

                                   案数：

                                   （7）

         广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会

         议事规则

         广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议

         事规则

         广东鼎泰高科技术股份有限公司监事会议

         事规则

         广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保

         管理制度

         广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资

         管理办法

         广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易

         决策制度

         广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事

         工作制度

         关于向银行申请综合授信额度并接受关联

         方担保的议案

         关于向银行申请综合授信额度并提供担保

         的议案

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：                          股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：       年    月   日

备注：

划“√”做出投票指示。

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

附件三：

         广东鼎泰高科技术股份有限公司

                  法定代表人（仅限

股东姓名或名称

                    法人股东）

  证券名称              证件号码

  股东账户             持股数（股）

  联系电话              电子邮箱

  联系地址

 代理人姓名            是否提交委托书

代理人证件名称           代理人证件号码

代理人联系电话           代理人电子邮箱

代理人联系地址

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